담당자, FG에 몸값 현금 경제 종식 촉구

그만큼 하원 촉구했었다 볼라 티누부 대통령 몸값 자금 조달을 방해하고 관련 보안, 규제 및 금융 기관 간의 금융 정보 협력을 강화하기 위해 기관 간 조정 프레임워크를 구축합니다.

또한 연방 정부에 몸값 지불 및 테러 자금 조달과 관련된 규정의 시행 및 집행을 강화하는 동시에 피해자, 금융 기관 및 법 집행 기관 간의 협력을 촉진할 것을 촉구했습니다.

이번 결정은 Hon이 후원한 동의에 따른 결과였습니다. Ademorin Ali Kuye (APC, 라고스).

이 발의안을 채택하면서 하원은 연방 재무부에 고급 거래 모니터링 및 분석 시스템을 포함한 금융 정보 인프라에 대한 적절한 자금을 제공할 것을 요청했습니다.

똑같이 촉구했다. 나이지리아 중앙은행(CBN), 나이지리아 금융 정보국(Financial Intelligence Unit) 및 기타 관련 규제 당국은 고위험 지역에서 의심스러운 POS 거래에 대한 포괄적인 감사를 수행하고 몸값 관련 활동에 연루된 것으로 밝혀진 운영자에 대해 적절한 규제 조치를 취합니다.

“납치, 강도, 테러, 기타 조직 범죄와 관련된 의심스러운 금융 거래에 대한 실시간 모니터링 및 보고 메커니즘을 강화합니다.

“Bureau de Change 운영자 및 기타 금융 중개인에 대한 감독을 강화하여 자금 세탁 및 몸값 지불에 사용되는 것을 방지합니다. 또한 연방 법무장관과 관련 법 집행 기관에 기존 법률에 따라 몸값 거래를 촉진하는 데 관련된 개인 및 단체를 조사하고 기소할 것을 촉구했습니다.”

발의안을 제출하면서 Kuye는 1999년 나이지리아 연방 공화국 헌법(개정)의 섹션 14(2)(b) 및 33(1)항이 생명을 보호하고, 공공 질서를 유지하며, 나이지리아의 경제적 주권을 보호할 주요 책임을 연방 정부에 부여한다고 지적했습니다.

“또한 2007년 나이지리아 중앙은행법과 2020년 은행 및 기타 금융기관법(BOFIA)은 나이지리아 중앙은행에 통화 정책, 통화 관리, 나이지리아 금융 시스템의 무결성에 대한 규제 및 감독 권한을 부여한다는 점에 주목합니다.

“2022년 자금세탁(방지 및 금지)법과 2022년 테러(방지 및 금지)법은 금융 기관, 지정된 비금융 기업 및 관련 정부 기관에 몸값 지불을 포함한 불법 금융 흐름을 탐지, 보고, 중단할 의무를 부과한다는 점을 인식하십시오.

“또한 NFIU(나이지리아 금융 정보국), 2024년 통계국 범죄 경험 및 보안 인식 조사(CESPS) 및 독립 보안 ​​연구 기관의 보고서에 따르면 나이지리아인들은 2021년 1월부터 2025년 6월까지 약 ₦2조 2,300억 달러의 몸값을 지불했으며 이로 인해 납치 및 기타 조직 범죄 활동이 지속된 것으로 나타났습니다.

“또한 국가안보보좌관실(ONSA) 산하 국가대테러센터(NCTC)의 조사 결과 POS(Point-of-Sale) 운영자와 기타 금융 채널이 몸값 지불을 촉진하고 금융 추적을 은폐하는 데 사용되어 복구 노력과 법 집행 조사가 좌절된 것으로 나타났습니다.

“범죄 및 테러리스트 네트워크가 Bureau De Change 운영자, 하왈라 네트워크, 암호화폐 플랫폼, 가축 거래, 무역 기반 자금세탁 계획 등 공식 및 비공식 금융 시스템을 계속 악용하여 몸값 수익금을 세탁하고 이를 합법적인 경제에 재통합시키는 것을 우려합니다.

“금융 정보 조정 및 자금 세탁 방지 집행의 약점으로 인해 나이지리아가 보안 위협이 증가하고 대중의 신뢰가 훼손되며 국제 제재 및 FATF(자금세탁방지기구) 그레이리스트 등재 위험이 높아질 것을 우려합니다.”

해당 동의안은 만장일치로 채택됐다.