미국, 2천만 달러 사기 혐의로 말레이시아 텔레콤 임원 3명 기소

미국 법무부가 말레이시아 국영 통신회사에서 2천만 달러 이상을 횡령한 혐의로 Telekom Malaysia의 고위 직원 3명을 기소했습니다.

DOJ에 따르면 Telekom Malaysia 미국 자회사의 고위 임원이었던 Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof 및 Khanh Thuong Nguyen은 2020년 7월부터 2026년 2월 사이에 회사 자금을 빼내기 위해 위조 기록, 허위 진술, 사기 거래를 사용한 혐의를 받고 있습니다.

피고인은 전신 사기 음모, 전신 사기 및 가중 신원 도용 혐의로 기소되었습니다.

모흐드 하피즈는 샌프란시스코 국제공항에서 체포됐고, 나머지 두 피고인은 지난달 당국에 항복했다.

FBI 담당 부국장 제임스 C. 바나클 주니어(James C. Barnacle Jr.)는 성명을 통해 “이 세 사람은 자신의 금전적 이익을 위해 기업 기록을 위조하는 고의적이고 계산적인 횡령 계획을 세웠다고 주장합니다.”라고 말했습니다.

기소장에 따르면 경영진은 부풀려진 송장, 가짜 비용 상환, 조작된 계약을 통해 Telekom Malaysia에서 수백만 달러를 자신이 관리하는 은행 계좌로 전용한 것으로 알려졌습니다.

DOJ가 인용한 한 사례에서 Telekom Malaysia는 실제로 6TB만 구매했음에도 불구하고 8TB의 네트워크 용량을 미국 다국적 기업에 5,400만 달러에 판매하는 것을 승인해 달라는 요청을 받은 것으로 알려졌습니다. 당국은 초과 생산 능력이 나중에 가짜 법인을 통해 다른 회사에 매각되었으며 그 수익금은 피고인이 유용했다고 주장했습니다.

DOJ는 또한 이 세 사람이 케이블 조달 비용을 부풀리고 약 290만 달러를 통제 계정으로 전용했다고 주장했습니다. 이들은 급여 지급을 압류하기 위해 직원과 인턴을 사칭한 혐의도 받고 있으며, 한 사례에서는 인사 담당자를 속이기 위해 AI 지원 사칭 도구를 사용한 것으로 알려졌습니다.

법무부는 텔레콤 말레이시아가 자발적으로 위법 행위를 폭로하고 조사관과 협력하기로 합의한 이후 텔레콤 말레이시아 자체에 대한 기소를 거부했다고 밝혔습니다.

Telekom Malaysia는 보고 당시 이러한 주장에 대해 즉각적인 답변을 발표하지 않았습니다.