CBN, 은행에 개인 6명, BDC 4명의 자산 동결 명령

테러 및 테러자금 조달에 관한 행정명령 13224호에 따라 나이지리아 제재위원회(NIGSAC)와 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 최근 발표한 제재 지정을 인용하여, 나이지리아 중앙은행(CBN)은 은행, 결제 서비스 은행 및 기타 금융 기관에 6명의 개인과 4개의 BDC(Bureux de Change)/MSB(Money Service Business)와 연결된 모든 계좌, 자산 및 거래를 즉시 동결하도록 지시했습니다.

목요일 웹사이트에 게시된 회보에 따르면 에이펙스 은행은 Muktar Muhammad Adamu, Babangida Muhammed Adamu Hammajam, Abdullahi Umar Usman, Ibrahim Abubakar, Adamu Chiroma 및 Yakubu Ogirima Ibrahim 등 6명의 개인이 2026년 6월 18일 업데이트된 특별 지정 국민(SDN) 및 차단자 목록에 지정되어 포함되었다고 밝혔습니다.

CBN은 또한 나이지리아에 본사를 둔 4개의 화폐 서비스 기업(MSB)/Bureaux de Change(BDC)(Generation Money Bureau de Change Limited, Manhattan Bureau de Change Limited, Nine to Nine Exchange Bureau de Change Limited 및 Abbal Bako & Sons Bureau de Change Limited)가 앞서 언급한 개인이 소유하거나 통제하는 법인으로 지정되었다고 밝혔습니다.

결과적으로 규제 당국은 모든 금융 기관에 알려진 별칭과 식별자를 포함하여 업데이트된 제재 목록을 기준으로 기존 고객과 계좌, 실소유주, 들어오고 나가는 거래를 즉시 검사하도록 지시했습니다.

또한 모든 금융 기관은 개별적으로나 집단적으로 50% 이상 소유한 사람을 포함하여 지정된 개인 및 단체가 직간접적으로 소유, 보유, 통제하는 모든 자금, 자산 및 기타 경제적 자원을 사전 통지 없이 확인하고 즉시 동결할 것을 명령했습니다. 또한 해당 기관은 지정된 개인이나 법인에게 또는 이들의 이익을 위해 직간접적으로 어떠한 자금, 금융 서비스 또는 경제적 자원도 제공되지 않도록 하라는 지시를 받았습니다.

에이펙스 은행은 또한 금융 기관에 나이지리아 금융 정보 유닛(NFIU)과의 일치가 확인되거나 시도된 경우 의심스러운 거래 보고서(STR)를 즉시 제출하도록 지시했습니다.

CBN에 따르면 금융기관은 통지문을 받은 후 48시간 이내에 보고서를 제출해야 합니다. (이메일 보호됨)일치 상태(긍정적 또는 부정적), 영향을 받은 계정의 세부정보, 동결 또는 제한 금액, 취해진 조치를 나타냅니다.

CBN은 일치하는 항목이 식별되지 않는 경우 nil 반환이 필수임을 강조했습니다.

또한 에이펙스 은행은 금융 기관에 자금의 구조화 및 신속한 이동, MSB/BDC 및 비공식 채널의 사용, 고위험 관할권과 관련된 거래 등 테러 자금 조달 지표에 대한 모니터링을 강화하도록 지시했습니다.

규제 당국은 또한 금융기관에 포괄적인 회고적 검토를 실시하여 지정된 당사자와 관련된 과거 또는 시도된 거래나 관계를 식별하도록 명령했습니다.

금융 기관이 제출하는 모든 정보는 정확하고 완전하며 검증 가능해야 한다고 강조한 CBN은 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보가 규제 위반에 해당하며 BOFIA(은행 및 기타 금융 기관법) 2020 및 기타 관련 법률에 따라 제재를 받을 수 있다고 경고했습니다.

Apex 은행은 규정 준수 여부를 확인하기 위해 외부 검토, 현장 검사 및 감독 활동을 실시할 것이라고 덧붙였습니다.

New Telegraph는 연방 정부가 수요일 NIGSAC를 통해 금융 기관과 지정된 비금융 기업 및 전문직에 테러 금융가의 자산을 동결함으로써 제재 의무를 완전히 준수하도록 지시했다고 보도했습니다.

NIGSAC가 발표한 성명에 따르면, “연방 정부는 모든 금융 기관과 지정된 비금융 기업 및 전문직에 자산 동결 요건, 의심스러운 거래 보고서 제출 및 관련 일치 사항을 해당 당국에 보고하는 것을 포함한 모든 제재 의무를 완전히 준수하라는 지시를 반복합니다.”